12月17日晚，沃格光電發布《關于3D玻璃蓋板及背板項目投資的公告》。

據公告披露，沃格光電擬使用公司自有資金和自籌資金不超過人民幣23,000萬元，投資建設3D玻璃蓋板及背板項目，實現公司3D玻璃蓋板及背板年產約1,000萬片的產能。

沃格光電本次投資建設3D玻璃蓋板及背板項目，是根據公司發展戰略需要，為完善公司產業鏈布局，鞏固增強公司市場競爭力，發揮公司技術優勢，實現公司業務逐步向產品化拓展的目標。

本項目的實施將與公司IPO募投項目《特種功能鍍膜精加工項目》形成匹配，完善公司3D玻璃蓋板及背板全制程工藝及一體化生產，有利于進一步提升公司在市場的競爭優勢。

一、項目投資概述

2018年12月17日，公司召開第二屆董事會第十六次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司3D玻璃蓋板及背板項目投資的議案》。本次項目投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。根據《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述事項無需提交公司股東大會審議。

二、項目投資基本情況

1、項目名稱：3D玻璃蓋板及背板項目

2、項目主體：投資主體為公司

3、項目地址：江西省新余市高新技術產業開發區沃格光電園區

4、資金來源：自有資金和自籌資金

5、投資總額：項目計劃總投資不超過人民幣23，000萬元。

6、項目建設內容：本項目利用公司自有場地裝修改造，購置項目所需生產設備及配套工程設備，主要生產工藝為CNC成型、熱彎、拋光、鍍膜以及噴涂等，形成公司3D玻璃蓋板及背板年產約1，000萬片的產能。

7、項目建設周期：本項目建設周期為12個月。

三、項目投資的理由及目的

手機蓋板玻璃經過了從 2D 到 2．5D 到 3D 的發展過程，和傳統 2．5D 玻璃、陶瓷蓋板和金屬背板相比，3D玻璃具有輕薄、透明度更高、抗指紋性強、防眩光、耐刮傷等優點。另外，隨著柔性OLED屏的廣泛應用，3D玻璃與OLED屏相結合，性能更為優越，有望成為未來手機屏幕的發展趨勢。

隨著5G時代已經到來，無線頻段將更為復雜，對信號的傳播接收要求更高。3D玻璃對手機信號的接收能力較高，散熱性能較好，彎曲的弧度設計更符合人體工程學的要求，3D玻璃作為主流的手機屏幕與外殼材質之一，將受到越來越多中高端手機的青睞。

根據新思界產業研究中心發布的《2018－2022年中國3D玻璃行業市場調查研究報告》顯示，自2015年，小米note首發雙曲面玻璃手機以來，至2017年，我國市場上發布的3D玻璃手機數量分別為2、10和13，可以看出，我國3D玻璃手機滲透率快速提升，已成為市場發展趨勢。

除了在智能手機上應用，3D玻璃還可以用于頭戴式VR設備、車輛中控、便攜式儀表盤及智能手環等可穿戴設備領域。現階段，我國3D玻璃的市場滲透率僅為10％左右，結合我國現階段手機出貨量來看，如果考慮80％正面蓋板使用3D玻璃的手機背板也使用3D曲面玻璃，預計到2020年，我國3D手機玻璃蓋板的需求量為21億片，未來市場潛力巨大。

公司IPO募投項目《特種功能鍍膜精加工項目》是以3D玻璃背板后段鍍膜工藝處理為主， 2018年上半年公司使用自有資金投資了3D玻璃蓋板及背板前段設備，具備了3D玻璃蓋板及背板生產全制程工藝及生產試驗線，經過近一年的反復試驗，公司現已具備了相對成熟的工藝，能夠實現大規模生產的條件。

公司本次投資建設3D玻璃蓋板及背板項目，是根據公司發展戰略需要，為完善公司產業鏈布局，鞏固增強公司市場競爭力，發揮公司技術優勢，實現公司業務逐步向產品化拓展的目標。本項目的實施將與公司IPO募投項目《特種功能鍍膜精加工項目》形成匹配，完善公司3D玻璃蓋板及背板全制程工藝及一體化生產，有利于進一步提升公司在市場的競爭優勢。

四、環境保護

本項目建設中將嚴格遵守各項安全生產及環保法律法規，保證項目推進的各環節符合相關安全生產、環保法律法規要求。

五、投資項目對公司的影響

公司3D玻璃蓋板及背板項目投資符合公司的戰略發展需要，有利于提升公司3D玻璃蓋板及背板業務規模，滿足客戶業務要求，增強公司盈利能力，提升市場競爭力，促使公司在消費電子領域擴大市場份額、優化市場布局，為公司持續、穩健發展提供保障。

六、投資項目的風險分析

1、市場風險

本項目的市場風險主要來自以下方面：

（1）同行業競爭對手的規模擴張以及新的競爭對手的加入，可能導致行業競爭加劇，行業競爭風險加大。（2）營銷人員市場開拓能力的強弱和對市場環境的判斷能力在一定程度上影響產品的市場份額。（3）未來該產品的市場需求發生變化，將直接影響公司該產品的產能釋放。

公司將密切關注宏觀經濟環境以及行業發展動態，根據外部環境的變化及時調整公司的經營及投資策略。同時，公司將加強內部管理及創新，強化自身的競爭優勢，充分挖掘和利用公司優質的客戶資源，努力獲得更多的市場份額和收益。

2、管控風險

項目建設周期和進程存在一定的不確定性，項目達產后，由于生產規模的擴大，對公司生產經營將提出更高的要求，經營、管理、內控、自身運行機制的可行性及員工素質的適應性，都將影響到項目的正常運行。

公司將繼續加強企業文化體制建設、人才梯隊建設，進一步完善科學的企業管理體制，同時根據項目的特點，在管理體系、激勵約束機制的建設上因地制宜，保障項目團隊的穩定性、凝聚力和活力。

3、投資額超預算的風險

投資計劃中，由于工期、人力成本等變動原因，可能存在投資額超預算的風險。對此，公司將充分發揮管理優勢，在保證項目工程質量的前提下，嚴格控制各個環節的成本費用，加強項目跟蹤管理工作，力爭投資金額控制在投資預算范圍內。

七、 備查文件

1、江西沃格光電股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議；

特此公告。

江西沃格光電股份有限公司董事會

2018年12月18日