進入2017年以后，VR市場規模增長迅猛，相關企業陸續布局。近日歐菲科技（歐菲光）發布了幾份公告，公布了其在VR領域的最新進展及規劃。

　　關于對其全資子公司的增資增資情況

　　1、歐菲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向南昌歐菲光電技術有限公司（以下簡稱“南昌光電”）增資7.3億元，南昌光電注冊資本由14.51億元增至21.81億元 ，最終以工商變更為準。

　　2、公司擬向全資子公司蘇州歐菲光科技有限公司（以下簡稱“蘇州歐菲光”）增資1億元，蘇州歐菲光注冊資本由58,946萬元增至68,946萬元 ，最終以工商變更為準。

　　3、公司擬向全資子公司南昌歐菲觸控科技有限公司（以下簡稱“南昌觸控科技”）增資3.5億元，南昌觸控科技注冊資本由2億元增至5.5億元，最終以工商變更為準。

　　增資對象的基本情況

　　1、南昌歐菲光電技術有限公司

　　成立日期：2012年10月11日

　　注冊地點：南昌經濟開發區丁香路以東、龍潭水渠以北

　　法定代表人：趙偉

　　注冊資本：14.51億元人民幣

　　經營范圍：研發生產經營光電器件、光學零件及系統設備；光學玻璃、新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（上述項目國家有專項規定的除外）。

　　截止 2017 年 09月 30 日，資產總額755,460.18萬元人民幣，凈資產241,059.62 萬元人民幣，營業收入764,326.96萬元人民幣，流動負債合計432,397.30萬元人民幣，非流動負債82,003.26萬元人民幣。

　　2、蘇州歐菲光科技有限公司

　　成立日期：2006 年 10 月 16 日

　　注冊地點：蘇州市相城區黃埭鎮

　　法定代表人：羅勇輝

　　注冊資本：58,946萬元人民幣

　　經營范圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務；納米材料研發、銷售服務及相關設備的研究技術服務；電子產品、機電產品、通信設備、計算機軟硬件的研發、生產、銷售，并提供相關的系統集成、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓；車聯網技術研發及技術服務；汽車電子行業項目開發。自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

　　截止 2017 年 09月 30 日，資產總額344,018.69萬元人民幣，凈資產71,372.28 萬元人民幣，營業收入424,038.71萬元人民幣，流動負債合計209,010.20萬元人民幣，非流動負債63,636.21萬元人民幣。

　　3、南昌歐菲觸控科技有限公司

　　成立日期：2017 年 6 月 19日

　　注冊地點：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新二路28號615室

　　法定代表人：孟鍇

　　注冊資本：2億元人民幣

　　經營范圍：電子元器件、顯示模組器件、攝像設備、指紋識別設備、光學塑料原件、光學玻璃、光學儀器的生產、研發、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。

　　截止 2017 年 09月 30 日，資產總額0元，凈資產0元，營業收入0元，流動負債合計0元，非流動負債0元。

　　歐菲科技股份有限公司是南昌光電、蘇州歐菲光和南昌觸控科技唯一股東，持股比例均為100%。

　　資金來源和出資方式

　　本次擬增資的資金來源和增資前后股權結構如下：

　　本次增資的出資方式為現金出資。

　　關于對外投資設立的合資子公司對外投資概述

　　對外投資基本情況:

　　歐菲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過控股子公司南昌虛擬現實研究院股份有限公司（以下簡稱“南昌虛擬現實”）與南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司（以下簡稱“紅谷灘城市投資”）共同出資設立合資公司南昌虛擬現實主題樂園有限公司（以下簡稱“虛擬現實主題樂園”），合資公司注冊資本為2億元，其中南昌虛擬現實以現金方式出資10,050萬元人民幣，持有合資公司50.25%的股權，紅谷灘城市投資以現金方式出資9,950萬元人民幣，持有合資公司49.75%的股權。

　　對外投資設立合資子公司的基本情況

　　南昌虛擬現實主題樂園有限公司

　　1、出資方式：以現金方式出資；

　　2、資金來源：自有或自籌資金；

　　3、投資方的基本情況：

　　（1）企業名稱：南昌虛擬現實研究院股份有限公司；

　　企業住所：江西省南昌市紅谷灘新區會展路545號紅谷城投大廈1408室；

　　企業類型：其他股份有限公司(非上市)；

　　法定代表人：蔡榮軍先生；

　　注冊資本：60,000萬元人民幣；

　　主營業務：計算機軟硬件、網絡技術、電子產品領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓、銷售；計算機系統集成服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　南昌虛擬現實研究院股份有限公司是歐菲科技股份有限公司的控股子公司，歐菲科技持股比例50%。

　　（2） 企業名稱：南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司；

　　企業住所：江西省南昌市紅谷灘新區會展路545號；

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)；

　　法定代表人：鞠雅女士；

　　注冊資本：107,000萬元人民幣；

　　主營業務：城市基礎設施項目建設、經營；城市綜合開發（含房地產開發）；資產經營與管理；裝飾工程；自有房屋租賃；設計、制作、發布、代理國內各類廣告；會展服務；花卉租賃、擺設；國內貿易；公園管理；拓展訓練（以上項目依法需經批準的項目，需經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　4、標的公司基本情況：

　　公司名稱：南昌虛擬現實主題樂園有限公司；

　　企業類型：其他有限責任公司；

　　法定代表人：翁超

　　注冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區會展路545號紅谷城投大廈15樓1526號；

　　注冊資本：2億元人民幣；

　　投資人的投資規模和持股比例：

　　公司的經營范圍：對主題樂園項目投資；室內娛樂活動；玩具的研發、批發、零售；文化藝術交流活動組織策劃；展覽展示服務；國內各類廣告設計、制作、發布(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　上述各項信息以工商行政管理部門核準登記為準。

　　對外投資的目的和影響

　　通過本次設立合資公司投資建設VR主題公園，公司將利用已有的技術積累進一步深入VR領域發展。在增強VR領域綜合競爭力的同時，提升公司的產品設計能力及市場反應速度，有利于公司現有業務導入VR行業，進一步提升核心競爭力，符合公司發展戰略，具有重要的現實意義和市場前瞻性。#p#分頁標題#e#

　　關于對外投資參股的小派科技公司對外投資概述

　　1、對外投資基本情況:

　　歐菲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與其他投資方共同對小派科技（上海）有限責任公司（以下簡稱“小派科技”）進行增資，并計劃近期簽訂《增資協議》，公司將以人民幣4,500萬元認購小派科技新增的注冊資本人民幣1,299,138元，剩余的人民幣43,700,862元將作為本次增資的溢價款計入公司資本公積金。

　　小派科技本輪新增注冊資本由各投資方以現金方式認購，注冊資本將由現有的人民幣7,217,433元增加至人民幣8,660,920元，公司按照協議之約定認購其中的1,299,138元新增注冊資本，其余新增注冊資本由其他投資方以相同價格認購，增資后的具體比例以小派科技股東大會審議通過為準。

　　投資標的情況介紹

　　名稱：小派科技（上海）有限責任公司

　　住所：中國（上海）自由貿易試驗區龍東大道3000號1幢A樓601-05、601-06室

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：翁志彬

　　成立時間：2015年11月23日

　　經營范圍：人工智能公共服務平臺，人工智能公共數據平臺，人工智能基礎資源與技術平臺，人工智能雙創服務平臺，人智能理論與算法軟件、人工智能基礎軟件、人工智能應用軟件的開發，智能機器人的研發和銷售等業務。

　　主要財務及經營數據（單位：萬元）：

　　注：以上2016年度財務數據經會計師事務所審計，并出具審計報告。2017年1-10月數據未經審計。

　　增資前后股權結構

　　本次增資前，小派科技的注冊資本為7,217,433元人民幣，均已由現有股東全部繳足。

　　公司與小派科技及其增資前各股東均不存在關聯關系。

　　增資協議的主要內容

　　1、增資背景

　　小派科技擬將其注冊資本由現有的人民幣7,217,433元增加至人民幣8,660,920元，公司按照協議之約定認購其中的1,299,138元新增注冊資本，其余新增注冊資本由其他投資方以相同價格認購。

　　2、支付方式

　　公司的4,500萬元投資款由其分兩期向小派科技支付，其中第一期應付的投資款為人民幣2,500萬元（以下簡稱為“第一期投資款”），第二期應付的投資款為人民幣2,000萬元（以下簡稱為“第二期投資款”）。公司需要在協議簽署之日起5個工作日內，將人民幣2,500萬元支付至小派科技指定的賬戶。小派科技在收到2,500萬支付款到賬以后的5個工作日內,提交工商變更登記手續，取得新的營業執照并向公司發起書面通知, 公司應在收到前述書面通知之日起5個工作日內，將人民幣2,000萬元支付至小派科技指定的賬戶。

　　3、董事會成員構成

　　小派科技董事會的組成人數為五人，其中，創始股東有權共同提名三名董事，現有投資人有權提名一名董事，公司有權提名一名董事。董事每屆任期為3年，經提名方繼續提名和股東會選舉可以連任。

　　4、相關費用的承擔

　　本次交易相關的盡職調查及準備、談判和制作所有文件的費用，包括聘請外部律師、會計師和其他專業顧問的費用，總金額不超過20萬人民幣，在各投資方支付投資款后，應由小派科技公司支付。

　　5、未分配利潤的歸屬

　　小派科技在工商變更登記完成日前的所有留存利潤（如有）由包括投資方在內的全體股東在交割日后按工商變更登記完成日之后的股權比例共同享有。

　　6、生效條件

　　本協議自各方簽署之日起開始生效，但法律法規另有規定的除外。

　　本次投資的資金來源

　　公司擬利用自有資金及自籌資金對小派科技進行增資。

　　增資的目的和對公司影響及存在的風險

　　1、增資的目的和對公司的影響

　　虛擬現實（VR）和增強現實（AR）技術作為現代信息科技發展的代表，已進入快速發展期,產品應用開始廣泛普及。

　　根據公司對VR/AR行業的研究，認為VR/AR行業存在巨大的市場機會，公司已先后投資美國公司Osterhout Group, Inc.和深圳市虛擬現實技術有限公司（3Glasses）并設立南昌虛擬現實研究院，在VR/AR領域展開了廣泛的合作與布局，逐步建立起在該行業領域的知識產權競爭優勢和技術壁壘。

　　小派科技是國內領先的PC VR頭顯設備研發生產商。根據Canalys發布的《中國虛擬現實(VR)產業報告》，小派科技占據中國VR市場7.7%的市場份額，是國內專注于PC頭顯設備研發與制造的重要平臺，已經量產銷售的4K產品，是當下全球清晰度最高的頭顯設備，亦于近期率先推出高端8K VR產品。

　　小派科技結合中國VR產業鏈基礎和自身的核心技術，作為布局全球市場的VR設備提供商，與國際VR領域重要伙伴建立深入合作，積極參與全球VR產業的分工與發展。

　　本次對外投資參股小派科技將進一步加強公司在VR/AR產業的前沿布局，有助于公司更好的把握VR/AR行業發展以及VR/AR技術與人工智能技術融合的產業機遇，持續提升公司綜合競爭實力，符合公司的長期發展戰略。

　　本次對外投資擬使用公司自有資金，在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不會對公司主營業務和經營業績造成不利影響。